Bắt Tổng và Phó Tổng Giám đốc PSH vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt Tổng và Phó Tổng Giám đốc PSH vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, ngày 15/10 đã ra thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, giao dịch với tên Acuity Funding, để điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc ký kết thỏa thuận đồng ý cho CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (UPCoM: PSH) vay 720 triệu USD.

Cụ thể, PSH đã nhận được quyết định khởi tố, bắt tạm giam từ Cơ quan CSĐT Bộ Công An vào ngày 17/10 đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) và ông Nguyễn Việt Anh (hiện là Phó Tổng Giám đốc).

Ranjit Prithviraj Thambyrajah – Tổng Giám đốc PSH

Thông báo cho biết, Cơ quan CSĐT đã nhận được đơn tố giác của chính ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT, về việc ông Ranjit Thambyrajah và ông Nguyễn Việt Anh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 1.76 triệu USD của PSH.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nhận được tố giác của các cá nhân, tổ chức khác đối với ông Ranjit Thambyrajah và đồng phạm Việt Anh, liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại CTCP Tập đoàn Tín Thành (hơn 5.46 tỷ đồng); ông Nguyễn Thanh Tùng tố giác Ranjit cùng đồng phạm Nguyễn Thị Thanh Minh chiếm đoạt 864,500 USD của ông Tùng và ông Nguyễn Hoài Linh; ông Linh tố giác Ranjit cùng đồng phạm Minh chiếm đoạt gần 1.2 triệu USD của ông Tùng và ông Linh.

Căn cứ kết quả giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số 65/QĐ-VPCQCSĐT ngày 13/10/2025. Vụ án được xác định xảy ra tại Công ty Nam Sông Hậu (PSH) và một số công ty khác trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và các tỉnh thành khác, gồm: CTCP Đầu tư kinh doanh Địa Cầu Xanh, CTCP Hải Nhân, CTCP Tập đoàn Tín Thành, CTCP tư vấn đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Hưng, CTCP Bất động sản Fulland.

Trong báo bắt tạm giam với ông Thambyrajah nêu rõ, với tư cách là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding) , ông Thambyrajah đã “cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited… có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam”. Mục đích là để chiếm đoạt các khoản phí của các công ty này.

Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định là hơn 4.9 triệu USD. Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị cáo buộc phạm vào Điều 174 Bộ luật Hình sự và hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam T17 – Bộ Công an.

Trước đó, ngày 27/02/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah với tư cách là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho PSH vay tổng cộng 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn. Số vốn vay này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay lên tới 20 năm, thời gian gia hạn ưu đãi lên tới 3 năm.

Trong giai đoạn 1, Acuity Funding sẽ giải ngân 290 triệu USD để PSH giải quyết nợ ngân hàng, các khoản nợ thuế, cung cấp vốn lưu động, nâng cấp mở rộng hoạt động những cơ sở hiện có của 3 dự án tại Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang cũ), Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ), Trà Nóc (TP Cần Thơ). Giai đoạn 2, khoản vốn 430 triệu USD sẽ được cấp để triển khai 5 dự án, gồm xây dựng nhà máy mới ở Tiền Giang, hoàn tất dự án hỗn hợp tại Đông Phú (xã Châu Thành, Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ), cùng việc cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (Cần Thơ)

Dù vậy, mối quan hệ giữa PSH và Acuity Funding dường như không mấy êm đẹp, sau khi ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (R.P.T) – thành viên thuộc Acuity Funding, được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc PSH tại ĐHĐCĐ 2024 – gửi văn bản đến cơ quan chức năng liên quan đến việc bị hoãn xuất cảnh. Chia sẻ với báo Công an Nhân Dân, ông Huy cho biết suốt thời gian dài, ông Ranjit không thực hiện cam kết dù đã tốn nhiều chi phí, dẫn đến việc gửi đơn tố cáo.

Hải Âu

FILI

– 12:20 18/10/2025