Trùm lừa đảo Chen Zhi – bóng ma bí ẩn của tội phạm mạng Đông Nam Á – biến mất giữa lúc thế giới đang săn lùng.
Trùm lừa đảo Chen Zhi. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ
Ở tuổi 37, Chen Zhi – doanh nhân gốc Trung Quốc, quốc tịch Campuchia – bị coi là “trùm lừa đảo” lớn nhất Đông Nam Á, người biến sòng bạc thành ổ tội phạm mạng và dùng tiền mã hóa như vũ khí của thế giới ngầm. Nhưng giờ đây, Chen Zhi biến mất, để lại đế chế tội phạm xuyên quốc gia đang bị truy quét trên nhiều châu lục.
Chen Zhi, hay còn gọi là “ông trùm có bộ mặt trẻ thơ” – là nhân vật bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền quy mô toàn cầu.
Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 128 công ty thuộc Tập đoàn Prince Group và 17 cá nhân đến từ 7 quốc tịch khác nhau có liên quan đến đế chế tội phạm của Chen Zhi. Tài sản của người này tại Anh và Mỹ đã bị phong tỏa.
Bộ Tài chính Mỹ chính thức liệt Chen Zhi và Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cáo buộc họ điều hành các hoạt động lừa đảo và rửa tiền từ Campuchia, thu lợi hàng tỉ USD thông qua tiền mã hóa. Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố Chen Zhi vì tội chủ mưu đế chế lừa đảo trực tuyến.
Tháng 10.2025, Bộ Tài chính Mỹ liệt Chen Zhi và Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ
Câu chuyện của Chen Zhi nghe như phim Netflix. Xuất thân từ Phúc Kiến, Trung Quốc, Chen Zhi từng thử khởi nghiệp trong ngành game trực tuyến. Năm 2010, Chen chuyển đến Campuchia – thời điểm Phnom Penh và Sihanoukville đang bùng nổ các sòng bạc.
Năm 2014, Chen Zhi được nhập quốc tịch Campuchia. Chỉ 1 năm sau, ở tuổi 27, Chen Zhi lập Prince Group – tập đoàn kinh doanh bao trùm từ bất động sản, khách sạn 5 sao đến dự án thành phố sinh thái trị giá 16 tỉ USD mang tên Bay of Lights.
Chen Zhi còn mua quốc tịch Cộng hòa Cyprus, Vanuatu và được Campuchia phong tước Neak Oknha nhờ quyên góp nửa triệu USD.
Với hình ảnh hào hoa, lịch thiệp, Chen Zhi từng xuất hiện như một doanh nhân thành đạt, tài trợ học bổng và dự án xã hội. Nhưng đằng sau vẻ lịch thiệp ấy là một cỗ máy tài chính ngầm tinh vi.
Khi sòng bạc thành “pháo đài” tội phạm mạng
Từ năm 2019, khi Campuchia cấm cá cược trực tuyến và dòng khách Trung Quốc đột ngột rút đi, nhiều sòng bạc bị bỏ hoang đã biến thành “trại lừa đảo” – nơi hàng nghìn người bị giam giữ và buộc thực hiện các phi vụ lừa đảo trực tuyến.
Trong khi các nhóm khác sụp đổ, Chen Zhi lại phất lên. Chen Zhi mua biệt thự 12 triệu bảng ở London, tòa nhà văn phòng 95 triệu bảng, cùng bất động sản ở New York, du thuyền riêng, máy bay cá nhân và cả tranh Picasso.
Các nhà điều tra Mỹ sau đó thu giữ 14 tỉ USD Bitcoin, được xem là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Bộ Tài chính Mỹ mô tả đế chế của Chen Zhi là “cỗ máy lừa đảo trực tuyến toàn cầu, được bôi trơn bằng máu và nước mắt”.
“Bóng ma” biến mất
Giữa hàng loạt lệnh trừng phạt, truy tố và điều tra quốc tế, Chen Zhi đột nhiên biến mất. Trang web của Prince Group vẫn mô tả Chen Zhi là “một nhà từ thiện được kính trọng”, nhưng không ai biết Chen Zhi đang ở đâu – có thể là trên du thuyền ngoài khơi, trong biệt thự bí mật hay trong một khu đô thị xanh do chính Chen Zhi dựng lên.
Giới chức Campuchia chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về tung tích của Chen Zhi. Trong khi đó, các cơ quan thực thi pháp luật từ Mỹ, Anh, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) đến Hong Kong (Trung Quốc) đang siết vòng vây. Gần đây nhất, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) phong tỏa 2,75 tỉ HKD (352 triệu USD) tiền mặt, cổ phiếu và quỹ liên quan đến mạng lưới của Chen.
Khánh Minh
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/bi-an-tung-tich-trum-lua-dao-chen-zhi/36708727
