Đang ở tù, “siêu lừa” Vũ Thị Thúy vẫn bị xử phạt vì bán chui cổ phiếu SJC

Đang ở tù, “siêu lừa” Vũ Thị Thúy vẫn bị xử phạt vì bán chui cổ phiếu SJC

Chuỗi quyết định xử phạt của Thanh tra Chứng khoán được ban hành trong bối cảnh bà Vũ Thị Thúy đã bị bắt giữ và truy tố trong vụ án Nhật Nam.

Bà Vũ Thị Thuý – chủ Công ty Bất động sản Nhật Nam thời điểm chưa bị bắt

Ngày 14/01, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thúy. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền bằng 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng 326.32 triệu đồng, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo quyết định xử phạt, ngày 31/03/2023, bà Vũ Thị Thúy, khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC), đã bán hơn 1.63 triệu cp SJC, tương ứng hơn 16.3 tỷ đồng tính theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước khi giao dịch theo quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, bà Thúy còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Cũng trong ngày 14/01, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước tiếp tục ban hành quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy, với số tiền 225 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 31/03/2023, Sông Đà Nhật Nam đã mua 700,000 cp SJC, tương ứng 7 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Đến ngày 28/07/2023, doanh nghiệp này tiếp tục bán ra 465,200 cp SJC, tương ứng hơn 4.65 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Cả 2 giao dịch đều không được báo cáo theo quy định.

Các quyết định xử phạt được ban hành sau khi bà Thúy bị bắt giữ

Chuỗi quyết định xử phạt nói trên được ban hành trong bối cảnh bà Vũ Thị Thúy bị bắt giữ từ tháng 9/2023, tức chỉ khoảng 6 tháng sau thời điểm diễn ra thương vụ “bán chui” cổ phiếu SJC. Hiện bà Thúy đang bị truy tố về 2 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, liên quan đến vụ án xảy ra tại CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Thông qua cam kết lãi cao 7-8%/tháng khi đầu tư vào bất động sản của Nhật Nam, bà Thúy cùng đồng phạm đã ký tổng cộng 43,314 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động số tiền lên tới 9,113 tỷ đồng. Trong đó, 4,144 tỷ đồng được sử dụng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại 4,968 tỷ đồng, liên quan tới 39,814 hợp đồng của 13,980 bị hại, bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

*Bất động sản Nhật Nam lừa đảo 20,000 người, huy động gần 9,000 tỷ đồng

Trong giai đoạn huy động và chiếm đoạt số tiền lớn, bà Vũ Thị Thúy bắt đầu thương vụ thâu tóm CTCP Sông Đà 1.01 (SJC). Cuối năm 2022, bà Thúy và ca sĩ Phạm Khánh Phương, thời điểm đó được biết đến là chồng bà Thúy, mua vào gần 3.2 triệu cp SJC, tương đương 45.51% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn của Doanh nghiệp.

Bà Vũ Thị Thúy và ca sĩ Khánh Phương

Ngay sau đó, ĐHĐCĐ bất thường được triệu tập, bà Thúy giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Phương là Thành viên HĐQT. Thương vụ diễn ra trong thời gian ngắn khi bà Thúy bán toàn bộ cổ phần SJC vào tháng 3/2023, còn ông Phương thoái hết vốn vào tháng 8/2023. Giai đoạn này, cổ phiếu SJC biến động mạnh với các nhịp tăng giảm bất thường tính bằng lần. Đến tháng 4/2024, cổ phiếu SJC bị đình chỉ giao dịch.

Sau khi bà Thúy bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định ca sĩ Phạm Khánh Phương là người được vợ nhờ thực hiện giao dịch mua cổ phiếu SJC. Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy, đồng thời không biết nguồn tiền vợ chuyển có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập việc xử lý đối với ông Phương.

*Ca sĩ Khánh Phương lần đầu lên tiếng về những tin đồn tài chính, kinh doanh

Tùng Phong

FILI

– 09:51 17/01/2026