Huy Thanh Jewelry bị thanh tra đột xuất, chuyển hồ sơ vi phạm tới cơ quan thuế

Huy Thanh Jewelry bị thanh tra đột xuất, chuyển hồ sơ vi phạm tới cơ quan thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 1 công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng – Bạc – Đá quý Huy Thành (gọi tắt là Huy Thanh Jewelry), liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, kế toán – thuế và phòng chống rửa tiền trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra.

Theo kết luận ngày 26/03/2026, Doanh nghiệp cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; duy trì đầy đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, thực hiện niêm yết giá công khai tại các điểm kinh doanh, cũng như đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ gửi cơ quan quản lý.

Trong lĩnh vực kế toán – thuế, Doanh nghiệp thực hiện phát hành và sử dụng hóa đơn theo quy định, lưu trữ chứng từ đầy đủ và thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các giao dịch mua bán vàng.

Về phòng chống rửa tiền, Công ty đã ban hành quy định nội bộ, triển khai nhận biết và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, đồng thời thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định. Công tác đào tạo và phân công nhân sự chuyên trách cũng được triển khai.

Cơ quan thanh tra chưa phát hiện dấu hiệu thao túng thị trường, đầu cơ hay các hành vi gây bất ổn thị trường vàng tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra chỉ ra một số tồn tại. Cụ thể, Công ty chậm thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng khi thay đổi địa điểm; số liệu báo cáo sản xuất chưa chính xác; một số báo cáo về phòng chống rửa tiền gửi không đúng thời hạn.

Ngoài ra, doanh nghiệp có sai sót trong kê khai thuế, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đồng thời chưa thực hiện đầy đủ một số phụ lục theo quy định.

Thanh tra NHNN Khu vực 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đồng thời chuyển hồ sơ liên quan đến cơ quan thuế để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan thanh tra cũng đưa ra các kiến nghị nhằm yêu cầu doanh nghiệp khắc phục tồn tại, đảm bảo hoạt động tuân thủ quy định pháp luật.

Huy Thanh Jewelry do ai sở hữu?

Huy Thanh Jewelry thành lập năm 2006; hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; trụ sở chính tại Hà Nội. Vào tháng 11/2019, Công ty có vốn điều lệ 28 tỷ đồng; ông Đỗ Văn Hy (sinh năm 1967) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Đến tháng 11/2020, Công ty do ông Đỗ Huy Thành (sinh năm 1991) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật và giữ nguyên cho tới nay.

Cập nhật lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất vào tháng 9/2025, Công ty có vốn điều lệ 456.6 tỷ đồng; trong đó ông Hy nắm 99.4%, ông Nguyễn Hải Hưng 0.6%.

Ông Đỗ Huy Thành.

Huy Thành Jewelry hiện vận hành hệ thống kinh doanh trải dài trên cả ba miền, bao gồm trụ sở chính, nhà máy sản xuất cùng hàng chục điểm bán lẻ và chi nhánh tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Bên cạnh hoạt động bán lẻ, Công ty còn tham gia gia công, sản xuất sản phẩm vàng trang sức phục vụ thị trường trong nước và đối tác nước ngoài.

Tại khu vực miền Bắc, Công ty có tổng cộng 17 địa điểm, bao gồm 1 trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất và 15 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ (TSMN). Khu vực miền Trung có 7 địa điểm, gồm 1 chi nhánh tại Đà Nẵng và 6 địa điểm kinh doanh mua bán vàng TSMN. Khu vực miền Nam có 12 địa điểm, gồm 1 văn phòng đại diện tại miền Nam và 11 địa điểm kinh doanh mua bán vàng TSMN.

Thu Minh

FILI

– 10:34 10/04/2026