Gilimex thua kiện Amazon, tòa kết luận doanh nghiệp nộp hơn 90 tài liệu giả mạo

Gilimex thua kiện Amazon, tòa kết luận doanh nghiệp nộp hơn 90 tài liệu giả mạo

Tòa án Quận Nam New York đã bác toàn bộ vụ kiện của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL – Gilimex) đối với Amazon, đồng thời kết luận doanh nghiệp Việt Nam nộp nhiều tài liệu giả mạo trong quá trình tố tụng. Theo phán quyết, Gilimex còn có nguy cơ phải thanh toán phí luật sư và các chi phí tố tụng phát sinh cho Amazon.

Thông tin bất lợi từ vụ kiện nhanh chóng tác động đến diễn biến cổ phiếu. Tính đến 13h16 ngày 10/07, cổ phiếu GIL giảm hết biên độ với dư bán giá sàn hơn 1 triệu đơn vị.

Nguồn: VietstockFinance

Trong phán quyết được ban hành ngày 09/07 (giờ Mỹ), Thẩm phán Lorna G. Schofield chấp nhận đề nghị xử phạt của Amazon, bác toàn bộ vụ kiện và đình chỉ vụ án vĩnh viễn (dismissed with prejudice), đồng nghĩa Gilimex không thể khởi kiện lại với cùng nội dung. Đồng thời, tòa cho phép Amazon nộp đơn yêu cầu Gilimex hoàn trả các khoản phí luật sư và chi phí phát sinh do phải điều tra hành vi gian lận trong quá trình tố tụng.

Tòa kết luận Gilimex nộp nhiều tài liệu giả

Theo bản án, tòa nhận định có “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” cho thấy Gilimex đã gian lận trong quá trình tố tụng khi nộp các tài liệu nhằm chứng minh khoản thiệt hại khoảng 68 triệu USD liên quan đến nguyên vật liệu tồn kho.

Trong quá trình thu thập chứng cứ, Gilimex đã cung cấp hơn 90 đơn đặt hàng và thư yêu cầu thanh toán từ các nhà cung cấp. Tuy nhiên, dữ liệu điện tử cho thấy nhiều tài liệu được tạo ngay trước thời điểm giao nộp cho Amazon thay vì tồn tại từ trước như doanh nghiệp trình bày.

Để giải thích sự việc, Gilimex cho rằng một nhân viên phòng xuất nhập khẩu tên Tien Luong đã tự ý làm giả các chứng từ nhằm chiếm đoạt tiền của công ty.

Tại phiên điều trần, Luong – người làm việc tại Gilimex từ năm 2018 – khai thông qua phiên dịch rằng mình “chỉ là một nhân viên” và đã làm giả các tài liệu do gia đình gặp khó khăn về tài chính, với mục đích “lấy tiền từ Gilimex”.

Theo lời khai, Luong không được cấp máy tính hay email của công ty. Thay vào đó, ông chụp ảnh các đơn đặt hàng thật, mang về nhà, sử dụng máy tính cá nhân để tạo lại tài liệu, chỉnh sửa số lượng và đơn giá rồi đưa các bản giả vào hồ sơ của Gilimex. Ông cũng khai không biết đọc, viết tiếng Anh và đã sử dụng Google Translate để tự tạo các chứng từ bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, Luong phủ nhận việc làm giả bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Blazemax – đối tác gắn với đơn đặt hàng trị giá khoảng 69 triệu USD, chứng cứ quan trọng nhất trong vụ kiện. Ông khai Blazemax giao hàng trực tiếp vào kho của Gilimex mà không có sự tham gia của mình. Đáng chú ý, theo thỏa thuận hợp tác với công ty, đến thời điểm diễn ra phiên điều trần, Luong vẫn làm việc tại Gilimex và chưa bị doanh nghiệp xử lý kỷ luật vì hành vi bị cáo buộc.

Tòa cho rằng lời giải thích trên không phù hợp với các chứng cứ kỹ thuật số cũng như diễn biến của vụ việc.

Ngoài hơn 90 chứng từ của nhà cung cấp, tòa cũng kết luận đơn đặt hàng trị giá khoảng 69 triệu USD với đối tác Blazemax – chứng cứ quan trọng nhất mà Gilimex sử dụng để chứng minh thiệt hại – không đáng tin cậy.

Theo phán quyết, tài liệu này không xuất hiện trong email, sổ sách kế toán hay báo cáo tồn kho được lập cùng thời điểm. Trong khi đó, các phiên bản được nộp sau này lại có nhiều điểm không nhất quán về con dấu, chữ ký và nguồn gốc hình thành.

Vụ kiện khép lại sau gần 4 năm

Vụ kiện bắt nguồn từ cuối năm 2022, khi Gilimex cáo buộc Amazon đột ngột cắt giảm đơn hàng sau đại dịch Covid-19, khiến doanh nghiệp phải gánh lượng lớn nguyên vật liệu tồn kho và công suất sản xuất dư thừa.

Trong đơn kiện, Gilimex yêu cầu Amazon bồi thường hàng trăm triệu USD vì cho rằng đối tác vi phạm cam kết kinh doanh. Sau quá trình tố tụng, các yêu cầu bồi thường còn lại trước khi xét xử có tổng giá trị khoảng 840 triệu USD.

Tuy nhiên, thay vì bước vào giai đoạn xét xử nội dung, vụ kiện đã khép lại sau khi tòa xác định Gilimex có hành vi gian lận trong quá trình cung cấp chứng cứ.

Theo Thẩm phán Schofield, đây không phải là sai sót đơn lẻ mà là một chuỗi hành vi gồm làm giả tài liệu, đưa ra lời khai không trung thực và liên tục thay đổi lời giải thích nhằm che giấu hành vi gian lận. Vì vậy, các biện pháp nhẹ hơn như loại bỏ chứng cứ hoặc bác một phần yêu cầu bồi thường là không đủ để bảo vệ tính liêm chính của quá trình tố tụng.

Theo phán quyết, Amazon được phép tiếp tục nộp đơn yêu cầu Gilimex bồi hoàn phí luật sư và các chi phí liên quan. Nếu yêu cầu này được tòa chấp thuận trong giai đoạn tiếp theo của vụ việc, Gilimex sẽ phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh cho phía Amazon.

Vũ Hạo

FILI

– 13:40 10/07/2026