Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng “không khoan nhượng”, SJC, PNJ, DOJI cũng bị gọi tên

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng “không khoan nhượng”, SJC, PNJ, DOJI cũng bị gọi tên

Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, SJC, PNJ và DOJI bị nêu tên trong Kết luận thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó nêu đích danh Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng.

Theo kết luận được công bố ngày 08/08, 6 doanh nghiệp có những thiếu sót, vi phạm liên quan đến giấy phép kinh doanh vàng miếng, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử, kế toán và nghĩa vụ thuế. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cơ quan thuế rà soát, kiểm tra, xử lý tổng số tiền tạm tính hơn 97.3 tỷ đồng.

Tại CTCP Bảo Tín Mạnh Hải, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay. Theo kết luận, việc này vi phạm quy định tại Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Công ty cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Thanh tra Chính phủ cho biết về phòng, chống rửa tiền, công ty xây dựng quy định nội bộ chưa phù hợp quy định; báo cáo NHNN thiếu số lượng giao dịch có giá trị lớn thuộc diện phải báo cáo; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; chưa cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng và chưa thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền để áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng.

Những vi phạm này dẫn đến việc phải xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trong hoạt động thương mại điện tử, doanh nghiệp đăng ký lại website với Bộ Công Thương chậm so với quy định. Website cũng chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan như phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.

Về kế toán và thuế, công ty hạch toán, kê khai chưa đúng một số khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài và chi phí tư vấn, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế TNDN.

Công ty xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý và đổi vàng.

Tại Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định công ty chưa báo cáo NHNN về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, vi phạm quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động kinh doanh vàng.

Công ty cũng có vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ cho khách hàng về các sản phẩm cung cấp trên website theo quy định về thương mại điện tử và sử dụng công nghệ số trong kinh doanh vàng.

Về phòng, chống rửa tiền, Mi Hồng chưa thực hiện đầy đủ việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; chưa cập nhật, xác minh thông tin khách hàng; chưa phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng.

Ngoài ra, Mi Hồng còn kê khai thiếu thuế TNCN phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.

Đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp có vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng. Việc này dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước phần lợi nhuận còn lại năm 2024.

SJC cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) và CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (DVPC), Thanh tra Chính phủ xác định các công ty xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Hơn 93.7 tỷ đồng cần được rà soát, xử lý

Theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Cục Thuế được yêu cầu rà soát, kiểm tra và xử lý các khoản nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước được xác định qua thanh tra, với tổng số tiền tạm tính hơn 93.7 tỷ đồng.

Cụ thể, thuế GTGT là 29.5 tỷ đồng, thuế TNCN 4.3 tỷ đồng, thuế TNDN 0.3 tỷ đồng và lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024 gần 60 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra, xử lý nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đối với các loại thuế, phí của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý, bảo đảm thu đúng, thu đủ và không để thất thoát ngân sách.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan thuế được yêu cầu chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Yêu cầu 6 doanh nghiệp khắc phục vi phạm

Đối với 6 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra, xác minh gồm Bảo Tín Mạnh Hải, Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, SJC, PNJ và DOJI, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận.

Các doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế quản lý nội bộ về phòng chống rửa tiền; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường nhận biết, giám sát và phân loại khách hàng có giao dịch lớn nhằm hạn chế rủi ro.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải chấm dứt, khắc phục các vi phạm liên quan đến giấy phép kinh doanh vàng miếng, thương mại điện tử, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Các doanh nghiệp phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản trị, điều hành dẫn đến các thiếu sót, vi phạm; chủ động rà soát các trường hợp tương tự và kê khai, nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước nếu phát hiện nghĩa vụ còn thiếu; phải thực hiện đầy đủ, dứt điểm các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ trong Quý 3/2026.

Đáng chú ý, Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xử lý “không khoan nhượng” hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có 2 doanh nghiệp là Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng.

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, tổng hợp kết quả triển khai các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu vàng; thực hiện các giải pháp hiệu quả về phòng, chống buôn lậu.

Thu Minh

FILI

– 22:27 08/08/2026