Ba người thuộc lãnh đạo, cán bộ một doanh nghiệp bị cáo buộc giúp sức cho ông chủ Công ty Nhật Cường – Bùi Quang Huy buôn lậu hàng điện tử hàng chục tỉ đồng.
Một hệ thống kinh doanh của Công ty Nhật Cường tại thời điểm vụ án buôn lậu bị điều tra. Ảnh: Cường Ngô.
Ngày 8.8, TAND Hà Nội xét xử Đoàn Mạnh Phong (44 tuổi) – Chủ tịch Công ty CP Tiếp vận SRV; Cao Tuấn Hưng (35 tuổi) – Giám đốc Công ty CP Tiếp vận SRV và Nguyễn Hoàng Sơn (44 tuổi) – Kế toán trưởng Công ty Tiếp vận SRV cùng về tội “Buôn lậu”.
Tòa đã tuyên phạt Phong 36 tháng tù, Hưng 50 tháng, Sơn 45 tháng về tội danh trên. Đây là các bị cáo liên quan vụ ông chủ Công ty Nhật Cường – Bùi Quang Huy buôn lậu điện thoại di động.
Theo hồ sơ, từ ngày 16.11.2017 đến ngày 26.9.2018, Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và đồng phạm đã giao dịch mua hàng hóa là điện thoại di động (iPhone, BlackBerry, HTC New One, Samsung Galaxy … ), máy tính bảng cũ, mới các loại, của 10 nhà cung cấp gồm: Anh Hung HP, Công ty Miền Tây, Chị Linh – CHT (Jupiter), Anh Mai – Hải Phòng, Công ty Unitech, Anh Tuấn SG (Megaa Deal), Anh Tiến (Lokchun), Công ty Sunbai, Công ty Rix, chị Yên – Hải Phòng.
Sau khi thống nhất số lượng, chủng loại hàng mua bán, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng Hằng – người có nhiều tên gọi, tiếp nhận, chuyển hàng từ Hong Kong (Trung Quốc) về Sân bay Quốc tế Nội Bài, Việt Nam.
Thông qua Hằng và dưới sự chỉ đạo của ông chủ Công ty Nhật Cường, Đoàn Mạnh Phong và Trần Ngọc Ánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường liên hệ trao đổi về việc vận chuyển hàng. Theo đó, Phong sẽ tiếp nhận hàng tại Sân bay Quốc tế Nội Bài và vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.
Giá cước vận chuyển là 300.000 – 1,3 triệu đồng mỗi thiết bị, tùy loại và theo từng thời điểm. Phong được hưởng từ 40 – 50 triệu đồng/ tháng, tùy tình hình thực tế. Sau khi vận chuyển hàng xong và nhận tiền từ Công ty Nhật Cường, Phong giữ lại phần tiền công và chuyển phần tiền còn lại cho Hằng.
Để nhận hàng hóa tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Phong và Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân các Công ty để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa. Các bị cáo khai báo bằng các mặt hàng khác, có thuế nhập khẩu thấp hơn.
Phong và đồng bọn đồng thời thành lập Công ty CP Tiếp vận SRV để sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa nhập lậu trước khi giao cho Bùi Quang Huy. Nhóm Phong thuê người tiếp nhận hàng hóa từ kho ALS tại Sân bay Quốc tế Nội Bài vận chuyển về giao cho nhân viên của Công ty Nhật Cường và nhận tiền công, rồi đưa lại cho Phong.
Cơ quan tố tụng xác định, Đoàn Mạnh Phong và đồng phạm đã thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu 16.976 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính) trị giá hơn 307 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỉ đồng.
Ngoài ra, ngày 21.9.2018, Đoàn Mạnh Phong và Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân Công ty TNHH VAK mở 3 tờ khai hải quan, hàng hóa khai báo là sợi cáp quang, thiết bị chuyển đổi quang học. Sau khi thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế, xác định hàng hóa là hơn 1.000 điện thoại iPhone các loại…
Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo tổ chức vận chuyển trái pháp luật 1.082 điện thoại bị bắt giữ, trị giá hơn 30 tỉ đồng, nâng tổng số hàng hóa Phong và Hưng nhập lậu là 18.058 sản phẩm, tương đương hơn 338 tỉ đồng…
Sau khi vụ án được khởi tố, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 13.8.2024, Phong ra đầu thú, sau đó Hưng và Sơn bị dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam.
Liên quan, nhóm đối tượng thuộc Công ty Nhật Cường đã bị xét xử về tội “Buôn lậu” trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường (vụ án giai đoạn 1) và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Riêng ông chủ Công ty Nhật Cường – Bùi Quang Huy hiện vẫn đang bỏ trốn.
Việt Dũng
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/chu-tich-giam-doc-ke-toan-doanh-nghiep-lien-quan-cong-ty-nhat-cuong-buon-lau-bi-phat-tu/34470264
