Trong vụ án thứ hai sai phạm ở dự án tại Nha Trang, nam doanh nhân – bạn học cũ ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cùng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (trái) và bạn học cũ Trần Hữu Định. Ảnh: Bộ Công an
Như Lao Động đưa tin, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan.
Cùng bị đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Trần Hữu Định – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á.
Theo kết luận, giữa năm 2017, Nguyễn Văn Hậu giới thiệu với Trần Hữu Định – bạn học cũ – về Dự án Khu đô thị trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn đang đầu tư, đã đầy đủ pháp lý, được phép huy động vốn. Bị can Hậu nói với bạn nếu đầu tư sẽ bán cho giá ưu đãi. Bị can Định đồng ý.
Theo hồ sơ, thời gian đầu, bị can Định ký 5 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Phúc Sơn, nộp 10% giá trị hợp đồng, sau đó chuyển nhượng cho các cá nhân khác thu lời khoảng 900 triệu đồng.
Tháng 9.2017, bị can Hậu thấy giá bất động sản tại Khánh Hòa tăng, nên muốn bán các lô đã giữ lại và để ngoài sổ sách của công ty một phần số tiền thu của khách hàng. Bị can trao đổi và Định đồng ý đứng ra bán với giá thỏa thuận: Giá Hậu thu về gồm giá theo hợp đồng và tiền chênh ngoài hợp đồng, Định được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá đó.
Sau khi bị can Hậu chỉ đạo nhân viên trong công ty chuyển danh sách vị trí, giá bán cụ thể từng lô đất, để đẩy nhanh tiến độ bán theo yêu cầu của bạn, bị can Định cùng người thân, bạn bè đầu tư một số lô, số còn lại ông ta liên hệ và gửi thông tin cho các cá nhân làm môi giới bất động sản tại Nha Trang để bán.
Theo đó, bị can Định báo giá cao hơn giá bị can Hậu đưa ra mỗi lô khoảng từ 30-50 triệu đồng; các cá nhân môi giới được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá Định đưa ra. Ngoài ra, Định còn bán cho một số khách hàng do Hậu giới thiệu. Sau mỗi đợt bán, Định tổng hợp kết quả bán hàng và giao tiền cho Nguyễn Thị Hằng – chị gái của Hậu.
Tiếp đó, để hợp thức hồ sơ số tiền để ngoài sổ sách, bị can Hậu chỉ đạo Ban Kinh doanh lập hồ sơ thể hiện Trần Hữu Định ký hợp đồng hợp tác đầu tư; Các phiếu thu 10% giá trị hợp đồng trong hồ sơ thể hiện Định và bà Hằng là người nộp tiền. Khi có khách mua, bị can Định ký hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng cho họ.
Sau khi nhận tiền từ Định, bà Hằng nộp vào công ty 10% giá trị hợp đồng của từng lô để bộ phận kế toán hạch toán. Số tiền còn lại, bà này giao lại và thực hiện các khoản chi theo chỉ đạo của em trai.
Theo cơ quan điều tra, bị can Định đã bán 211 lô, đến nay tổng số tiền khách hàng nộp hơn 1.830 tỉ đồng, trong đó có 184 lô thu tiền ngoài hợp đồng (hơn 1.076 tỉ đồng). Tại thời điểm bán hàng, bị can Định đã thu của khách và giao cho bà Hằng hơn 1.247 tỉ đồng (trong đó có hơn 170 tỉ đồng là 10% của giá trị các hợp đồng).
Cơ quan điều tra cáo buộc, Trần Hữu Định đồng phạm với Nguyễn Văn Hậu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài vụ án trên, trước đó, hồi tháng 7, Trần Hữu Định cũng bị xét xử trong vụ án Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và nhận hối lộ”. Khi đó, Định bị TAND Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Quang Việt
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/hai-lan-vuong-lao-ly-cung-voi-ong-chu-tap-doan-phuc-son-cua-nguoi-ban-hoc/35101980
