HBS cáo buộc cựu lãnh đạo trục lợi gần 6,000 tỷ đồng sau sự cố năm 2021

HBS cáo buộc cựu lãnh đạo trục lợi gần 6,000 tỷ đồng sau sự cố năm 2021

Theo cáo buộc từ CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HOSE: HBS), một số cá nhân từng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại HBS bao gồm bà Nguyễn Ngọc Dung – Cựu Kế toán trưởng HBS, bà Trịnh Ngọc Duyên – Cựu Phó Tổng Giám đốc CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE: VMD), ông Trần Kiên Cường – Cựu Chủ tịch HBS, ông Phan Sỹ Hải – Cựu Tổng giám đốc HBS đã lợi dụng sự cố hồi cuối năm 2021 để chiếm đoạt bất hợp pháp 5,853.8 tỷ đồng của cổ đông CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (VMG).

Cáo buộc nhóm lãnh đạo cũ trục lợi từ sự cố năm 2021

Cuối năm 2021, nguyên Chủ tịch HĐQT VMD, nguyên Chủ tịch HBS Nguyễn Thị Loan bị bắt và khởi tố liên quan vụ án dìm giá 16,000m2 đất ở Đông Anh. Ngày 04/09/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bà Loan mức án 36 tháng tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Theo cáo buộc từ phía HBS, một số cá nhân giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại HBS bao gồm bà Nguyễn Ngọc Dung – Cựu Kế toán trưởng HBS, bà Trịnh Ngọc Duyên – Cựu Phó Tổng Giám đốc VMD, ông Trần Kiên Cường – Cựu Chủ tịch HBS, ông Phan Sỹ Hải – Cựu Tổng giám đốc HBS đã lợi dụng sự cố này, lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công ủy quyền, cấu kết với Ngân hàng và các cá nhân có liên quan chiếm đoạt bất hợp pháp 5,853.8 tỷ đồng của cổ đông CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (VMG) và sử dụng hoạt động kinh doanh của HBS để giao dịch mua, bán chứng khoán, nhằm mục đích che dấu, hợp thức hóa, biến tài sản của người khác thành tài sản của mình.

Đặc biệt, các cá nhân kể trên chỉ đạo thủ quỹ nộp vào và rút ra số tiền 5,853.8 tỷ đồng trên 14 tài khoản mở tại 5 ngân hàng kể từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2024. Số tiền này bị bỏ ngoài sổ sách kế toán, không phản ánh trên Bảng cân đối.

HBS cũng cáo buộc bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (VMG) kiêm Kế toán trưởng của HBS kể từ ngày 29/02/2008 đến ngày 30/05/2022 cùng ông Trần Kiên Cường – TVHĐQT HBS và ông Phan Sỹ Hải – Quyền Tổng Giám đốc HBS đã lợi dụng lúc HBS gặp sự cố kể từ ngày 29/10/2021 để tổ chức ĐHĐCĐ, họp HĐQT ngày 28/04/2022, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thị Loan và bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường làm Chủ tịch khi chưa được sự thống nhất bằng văn bản của nhóm cổ đông do bà Nguyễn Thị Loan nắm giữ 24.6 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.56% cổ phần của Công ty HBS.

Dòng tiền 6,000 tỷ đồng nằm ngoài sổ sách kế toán

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức ngày 26/06/2025, cổ đông đã thông qua đề nghị kiểm toán lại Báo cáo tài chính của HBS kể từ ngày 01/01/2022 – 31/12/2024 do ông Nguyễn Phan Trung Kiên – Tổng Giám đốc HBS, cổ đông lớn Công ty đưa ra.

Cụ thể, sau khi nghe báo cáo kiểm toán và so sánh số liệu bàn giao giữa bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng của HBS kể từ năm 2008 đến 30/05/2022 với bà Nguyễn Thu Dung – Kế toán trưởng HBS kể từ ngày 01/07/2022 cho thấy nhiều vấn đề liên quan tới dòng tiền và báo cáo tài chính của Công ty.

Tại Bảng cân đối phát sinh ngày 30/06/2022 và Biên bản bàn giao kể từ ngày 01/06/2022 có nội dung thể hiện khoản mục Tiền và tương đương tiền 227 tỷ đồng, trong đó gần 205.7 tỷ đồng đồng là tiền của Công ty HBS và tiền của nhà đầu tư là 21.3 đồng.

Quá trình rà soát 14 tài khoản tại 4 ngân hàng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 với tổng số tiền nộp vào 6,007 tỷ đồng và số tiền chi ra 5,938.6 tỷ đồng.

Theo đó, kể từ ngày 01/06/2022 đến ngày 31/12/2024, số tiền 278.5 tỷ đồng được giao dịch trên 7 tài khoản mở tại 5 Ngân hàng BIDV, VietcomBank, HDBank, MBBank, Tecombank so sánh với số liệu thực tế được phản ánh trên số phụ sao kê tài khoản Ngân hàng của Công ty HBS và Bảng cân đối phát sinh kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 không trùng khớp với tổng số tiền nộp vào 6,132.4 tỷ đồng và số tiền rút ra 6,138.7 tỷ đồng trên 14 tài khoản của Công ty HBS mở tại 5 ngân hàng. Số tiền này ra vào này bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không phản ánh trên bảng cân đối.

Cùng với đó, ĐHĐCĐ HBS đã biểu quyết không thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Ông Nguyễn Phan Trung Kiên đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính từ 01/01/2022 – 31/12/2024 với lý do phát hiện nhiều sai phạm trong dòng tiền giai đoạn 2021, 2022, 2023, có rất nhiều số liệu sai lệch thực tế so với biên bản bàn giao giữa bà Nguyễn Ngọc Dung – Nguyên Kế toán trưởng giai đoạn 2018-2022 và bà Nguyễn Thị Thu Dung – Nguyễn Kế toán trưởng giai đoạn 2022-2023. Lãnh đạo HBS cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc này.

Cũng vì báo cáo kiểm toán chưa chính ghi nhận chính xác dòng tiền ra vào kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024, ĐHĐCĐ HBS đã không thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát. ĐHĐCĐ HBS đánh giá báo cáo của Ban Kiểm soát phản ánh không đúng tình hình thực tế, bởi lẽ, Ban kiểm soát có vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động tài chính và quản lý của công ty. Đồng thời, báo cáo thiếu thông tin và thông tin không đầy đủ và không độc lập, khách quan.

Xác nhận tư cách cổ đông của VMG

Về mặt nhân sự, ĐHĐCĐ hồi tháng 6 của HBS đã thực hiện bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT. Theo đó, danh sách Thành viên HĐQT Công ty HBS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT; ông Trịnh Thanh Giảng – Thành viên độc lập; bà Trần Mỹ Linh – Thành viên; ông Lê Xuân Tùng – Thành viên; ông Nguyễn Phan Trung Kiên – Thành viên; ông Nguyễn Minh Sơn – Thành viên độc lập và ông Lê Trí Dũng – Thành viên.

Đại hội cũng đã thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Trần Hùng Cường, ông Nguyễn Bá Tuấn. Bầu bà Nguyễn Thị Thu Dung – Thành viên Ban Kiểm soát.

Liên quan tới sở hữu vốn, cổ đông của HBS là CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (VMG) đã đề nghị và yêu cầu ĐHĐCĐ thu hồi 5.8 triệu cp HBS từ ông Nguyễn Anh Đức, chiếm 17.58% vốn điều lệ HBS và hủy bỏ tư cách cổ đông của ông Đức kể từ ngày 01/01/2025. Lý do được đưa ra là vì thay đổi cơ cấu quản lý của VMG và ông Nguyễn Anh Đức có thể không còn đáp ứng được những tiêu chuẩn đó về người đại diện vốn. Phía VMG cũng đề nghị ĐHĐCĐ HBS xác nhận Công ty sở hữu 5.8 triệu cp HBS, tương đương 17.58% vốn điều lệ, kể từ ngày 01/01/2025.

Yến Chi

FILI

– 16:33 06/08/2025