Khởi tố, bắt tạm giam “Shark Bình”, tạm thu giữ 900 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam “Shark Bình”, tạm thu giữ 900 tỷ đồng

Bộ Công An ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (hay Shark Bình) vì vụ việc liên quan đến tiền ảo Antex.

Chiều ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn NextTech để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô…của ông Bình và đồng phạm. 

Cụ thể, Cơ quan CSĐT cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Hòa Bình (thứ 3 từ phải qua) và 9 đối tượng liên quan đến vụ án “đồng tiền số Antex”. Ảnh: CAND

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử Binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư, nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.

Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.

Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân CTCP dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, tổng cộng 33.2 tỷ token Antex được phát hành và bán cho khoảng 30,000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4.5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Sau đó dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng dự án AntEx chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán quy ra tiền Việt để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30,000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản Nextland, rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách .

Shark Bình tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, tại họp báo quý của Bộ Công an vào ngày 06/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin về những tin đồn liên quan tiền ảo Antex của ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh K. ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2,000 USD.

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm”, Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Đến ngày 07/10, Công an thành phố Hà Nội xác nhận “đang làm việc” với Shark Bình. Trong tối 6/10 và ngày 7/10, nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội – nơi có trụ sở của Công ty NextTech của ông Bình. Đến tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên xe tải, mang đi.

Ông Nguyễn Hòa Bình 44 tuổi, quê Hà Nội, tên thường gọi là “Shark Bình” do tham gia chương trình Shark Tank, và từng được ví là “cá mập” công nghệ. Tập đoàn NextTech do ông làm Chủ tịch được ví là “Alibaba Việt Nam”, từng được bầu chọn là một trong 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017.

Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2.5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là “cố vấn chiến lược”.

Thế nhưng, một tháng trở lại đây, xuất hiện lùm xùm khi đội ngũ kỹ sư của dự án lên tiếng tố cáo rằng ông Bình là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Đáp trả, ông Bình khẳng định mình là nạn nhân, không chỉ mất 2.5 triệu USD mà còn bị mang tiếng.

* Vợ Shark Bình đã thoái sạch vốn khỏi NextTech từ 2 năm trước

Hải Âu

FILI

– 14:27 14/10/2025