Dự án tiền số AntEx và dòng tiền từ 30.000 ví điện tử
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech cùng 9 đối tượng khác về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số cộng sự có chuyên môn trong lĩnh vực tiền số đã thống nhất góp vốn xây dựng dự án đồng tiền số AntEx, với mục đích huy động vốn từ các nhà đầu tư để phát triển đồng VNDT và phần mềm ví điện tử cùng tên.
Các đối tượng góp tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng và thành lập Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để điều hành dự án.
Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này đã phát hành và bán ra 33,2 tỷ token AntEx, tương đương 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng), cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch tiền số.
Tháng 11/2021, ông Bình công bố thành lập quỹ “Next100 Blockchain” với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng AntEx và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định dự án không triển khai đúng lộ trình. Sau đó, ông Bình cùng các cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân rồi bán quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Một phần nguồn tiền được chuyển vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech, sử dụng không đúng mục đích huy động.
Cơ quan điều tra cho biết tổng số tiền bị chiếm đoạt là đặc biệt lớn từ hơn 30.000 ví của nhà đầu tư. CATP Hà Nội đã phong tỏa, tạm giữ tài sản của các đối tượng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.
Đến nay, các đối tượng mới nộp khắc phục được 3,45 tỷ đồng.
Thành lập Nextland và hành vi gian lận kế toán
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Nextland, có trụ sở tại Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội, cùng địa chỉ với Tập đoàn NextTech. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.
Ban đầu, Nextland có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau nhiều lần tăng vốn lên 150 tỷ đồng vào tháng 4/2022, công ty liên tục giảm vốn xuống còn 73 tỷ đồng vào tháng 9/2025. Hiện ông Đào Mạnh Dũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Cơ quan điều tra xác định ông Bình chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi riêng hoạt động tài chính, hạ giá bán trên hợp đồng so với thực tế nhằm che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Năm 2023, Tập đoàn NextTech giảm mạnh vốn điều lệ, từ 500 tỷ đồng xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Công ty CP Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng, khi vốn điều lệ giảm hơn 85%, còn khoảng 52,7 tỷ đồng vào đầu năm 2024.
Ngoài ra, ông Nguyễn Hòa Bình từng là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác trong giai đoạn 2012–2020 như FastGo Việt Nam, Taxially Việt Nam, Weship Việt Nam, Shipchung Việt Nam và Công ty Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, song hầu hết các công ty này đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/ngoai-du-an-tien-so-shark-binh-con-bi-cao-buoc-lien-quan-toi-mot-linh-vuc-khac-1408471.html
