Ở vụ án thứ hai, Nguyễn Thị Hằng – chị gái Nguyễn Văn Hậu, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc đồng phạm giúp sức em trai chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng.
Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7. Ảnh: N.Anh
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan có bị can Nguyễn Thị Hằng – chị gái của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.
Bị can Nguyễn Thị Hằng từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Phúc Sơn và cũng là “tay hòm chìa khóa” cho em trai. Bà này bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng phạm với Nguyễn Văn Hậu.
Đây là vụ án thứ hai, bà Hằng vướng lao lý cùng với em trai mình. Ở vụ án đã bị TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm hồi tháng 7, Nguyễn Thị Hằng bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ở vụ án do Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý trên, sai phạm của bị can Hằng liên quan đến Dự án Khu đô thị trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang. Dự án được Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện trên diện tích đất 62,3 ha tại sân bay Nha Trang.
Đầu năm 2016, sau khi nhận bàn giao khu đất quốc phòng trên, dù chưa có quyết định thu hồi đất, song bị can Hậu ban hành chính sách cho cán bộ tập đoàn, đối tác quan hệ ngoại giao và khách hàng thân thiết được đăng ký mua trước sản phẩm tại dự án với giá ưu đãi.
Sau khi chỉ đạo Ban Kinh doanh của Tập đoàn Phúc Sơn khảo sát giá bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 27.9.2016, Nguyễn Văn Hậu ký quyết định phê duyệt giá bán dự kiến lần 1, sau đó tiếp tục ban hành các quyết định phê duyệt giá bán từng thời điểm cụ thể.
Để triển khai việc bán hàng, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo Ban Kinh doanh tổ chức các sự kiện tại TP Nha Trang, TP Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào dự án. Trong đó, giai đoạn đầu, Tập đoàn Phúc Sơn trực tiếp bán hàng, sau đó giao cho Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa, Văn phòng đại diện tại Nha Trang; Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. Ngoài ra, bị can Hậu còn bán số lượng lớn cho một số cá nhân, đơn vị phân phối. Đối với các lô góc, lô có vị trí đẹp, bị can giữ lại để bán sau.
Theo kết luận, Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 Hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỉ đồng. Cơ quan chức năng cáo buộc đây là số tiền Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm chiếm đoạt của các nhà đầu tư.
Trong vụ án, năm 2017, Nguyễn Thị Hằng trên cương vị là Thủ quỹ Tập đoàn Phúc Sơn, do bản thân mới học đến lớp 7, bị can Hằng theo chỉ đạo đã giúp sức cho em trai chiếm đoạt hơn 1.200 tỉ đồng của khách hàng.
Cơ quan chức năng đánh giá, hành vi của bị can Hằng đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò người giúp sức.
Tuy nhiên, bị can Hằng được cho là thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên được đề nghị xem xét giảm nhẹ trong quá trình truy tố, xét xử.
Quang Việt
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/ong-chu-tap-doan-phuc-son-hai-lan-khien-chi-gai-cung-vuong-lao-ly/35125137
