Tập đoàn Asanzo của Shark Tam được xác định đã nhập linh kiện, lắp ráp rồi bán thành phẩm nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế. Bên cạnh hành vi trốn thuế, vị này còn bị cáo buộc liên quan đến một phi vụ buôn lậu.
Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, hay còn được biết đến với tên gọi Shark Tam) về tội buôn lậu và trốn thuế.
Em trai ông Tam là ông Phạm Xuân Tình, Tổng giám đốc bị truy tố về tội trốn thuế.
.png)
Từng có mặt trong Chương trình Shark Tank mùa 3, ông Phạm Văn Tam còn được biết đến với tên gọi Shark Tam
Theo cáo trạng, từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP. HCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Tập đoàn Asanzo.
Kết luận thanh tra xác định doanh nghiệp này đã mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (do ông Trần Quốc Thoàn làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật) và ký hợp đồng với Công ty VTB (do ông Nguyễn Văn Hoàng làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật) để gia công, lắp ráp một phần.
Sau đó, Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng).
Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng “điều hòa nhiệt độ”, không đúng với thực tế là “linh kiện điều hòa nhiệt độ”) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. Trong khi đó, Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.
Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP. HCM đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM để xử lý theo quy định pháp luật. Kết luận giám định về thuế xác định, từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Tập đoàn Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Shark Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu một lô hàng trị giá 414,7 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, Công ty Sa Huỳnh – do bà Huỳnh Thị Sà Quôl đứng tên đăng ký ban đầu, sau đó chuyển cho ông Trương Ngọc Liêm – đã mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3 ngày 5/9/2018. Trên tờ khai, hàng hóa được ghi là linh kiện của lò nướng thủy tinh, bao gồm: 970 nắp đậy bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 940 chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng thủy tinh, 1.060 tay cầm bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 1.120 vỉ nướng (Tình trạng hàng hóa: mới 100%; Xuất xứ: Trung Quốc; Trị giá hàng hóa: 212 triệu đồng).
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hải quan cho thấy đó là 300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện (trước khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước). Do vậy, lô hàng không được thông quan.
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. HCM xác định, giá trị lô hàng buôn lậu trên thị trường tại thời điểm tháng 9/2018 là hơn 414,7 triệu đồng.
Ngày 3/3/2020, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Trương Ngọc Liêm về tội buôn lậu. Quá trình điều tra, ông Liêm thừa nhận hành vi và khai Công ty Sa Huỳnh thực chất do ông Phạm Văn Tam làm chủ, lập ra để nhập lô hàng lò nướng cho Asanzo. Ông Liêm còn cho biết sau khi lô hàng bị phát hiện, ông Tam chỉ đạo ông đứng tên pháp nhân công ty và hứa chu cấp 30 triệu đồng/tháng trong thời gian ông lẩn tránh cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, ông Phạm Văn Tam phủ nhận việc là chủ Công ty Sa Huỳnh cũng như chỉ đạo thay đổi đăng ký kinh doanh hay yêu cầu ông Liêm đứng ra làm thủ tục với hải quan. Đối với việc chuyển tiền cho ông Liêm trong thời gian ông Liêm bỏ trốn, ông Tam cho hay, mình chỉ giúp đỡ nhân viên cũ là bà Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm) khi gặp khó khăn và việc hỗ trợ này không liên quan đến ông Trương Ngọc Liêm hay Công ty Sa Huỳnh.
Dù vậy, qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng cho rằng có đủ căn cứ để truy tố ông Tam về tội buôn lậu.
Hà Lê
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/shark-tam-bi-truy-to-vi-tron-thue-va-buon-lau/35125068
