Tập đoàn Prince lên tiếng phủ nhận đế chế của ông trùm Chen Zhi, người mang quốc tịch Anh và Campuchia, được xây dựng dựa trên tiền lừa đảo.
Prince International Plaza ở Phnom Penh, Campuchia, cơ sở thuộc Tập đoàn Prince của Chen Zhi. Ảnh: AFP
Tập đoàn Prince của Campuchia bác bỏ cáo buộc nhà sáng lập Chen Zhi tích lũy tài sản thông qua việc điều hành một đế chế lừa đảo trực tuyến.
“Tập đoàn Prince kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hoặc Chủ tịch Chen Zhi đã tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào” – tập đoàn Campuchia thông báo ngày 11.11.
Đây là thông cáo đầu tiên của Tập đoàn Prince kể từ khi vụ việc xảy ra, trong đó nhấn mạnh: “Những cáo buộc gần đây là vô căn cứ và dường như nhằm mục đích biện minh cho việc tịch thu bất hợp pháp tài sản trị giá hàng tỉ USD”.
Tập đoàn Prince được coi là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Campuchia, hoạt động tại hơn 30 quốc gia với các khoản đầu tư vào bất động sản, dịch vụ tài chính và kinh doanh tiêu dùng kể từ năm 2015.
Đế chế kinh doanh này hiện diện khắp Campuchia, với khoản đầu tư bất động sản trị giá 2 tỉ USD, bao gồm một trung tâm mua sắm lớn, Prince International Plaza, tại thủ đô Phnom Penh.
Tập đoàn của nhà sáng lập Chen Zhi cho biết, các cáo buộc “đã gây ra tổn hại không đáng có cho hàng nghìn nhân viên vô tội, các đối tác và cộng đồng mà tập đoàn phục vụ”.
Một loạt vụ tịch thu tài sản ở châu Âu, Mỹ và châu Á đã nhắm vào Tập đoàn Prince của Campuchia – với cáo buộc nhà sáng lập Chen Zhi đang điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng chống lại Chen Zhi, cáo buộc doanh nhân người Campuchia gốc Hoa điều hành các cơ sở lao động cưỡng bức ở Campuchia, nơi những người lao động bị cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.
Các nhà điều tra Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỉ USD Bitcoin của Chen Zhi, cáo buộc đây là tiền thu được từ tội phạm, vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Anh cũng đã đóng băng tài sản kinh doanh và bất động sản trị giá hơn 130 triệu USD có liên quan tới Chen Zhi, trong khi Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) đều triển khai các vụ tịch thu tài sản riêng, với giá trị lên tới 350 triệu USD.
Các công tố viên cáo buộc Tập đoàn Prince là một thế lực gây ảnh hưởng độc hại, vận hành mạng lưới trực tuyến tinh vi chuyên lừa đảo tình cảm hoặc lừa đảo đầu tư, rồi rửa tiền thu được thông qua tiền điện tử.
Các trung tâm lừa đảo mạng mọc lên ở khắp Đông Nam Á, thường ẩn mình trong các tòa nhà văn phòng hoặc nhà kho bình thường. Từ đây, những kẻ lừa đảo nhắm vào nạn nhân ở khắp thế giới. Nhiều người tự nguyện làm việc tại những trung tâm lừa đảo này, nhưng cũng có nhiều người khác là nạn nhân bị buôn bán và giam giữ trong điều kiện như nhà tù.
Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ gọi Tập đoàn Prince là “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” và cho biết Chen Zhi đang lẩn trốn.
Thanh Hà
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tap-doan-prince-lan-dau-len-tieng-bac-bo-thong-tin-ve-trum-lua-dao-chen-zhi/36708771
