Thái Lan chính thức mở cuộc điều tra đối với Prince International – doanh nghiệp bị tình nghi có liên hệ với mạng lưới của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi.
Trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi. Ảnh: Prince Group
Ngày 22.10, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat xác nhận, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã giao Bộ Tư pháp chủ trì chiến dịch truy quét toàn diện các mạng lưới lừa đảo và trung tâm cuộc gọi lừa đảo do gây thiệt hại lớn cho người dân.
Theo ông Rutthapon, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Cục Chống rửa tiền (AMLO) và Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) xác minh, điều tra mọi trường hợp có dấu hiệu khả nghi.
DSI hiện đã mở điều tra sơ bộ đối với Prince International, một công ty đăng ký tại Thái Lan, bị nghi có liên hệ với tập đoàn Prince Group của ông trùm Chen Zhi (quốc tịch Anh và Campuchia) – người đang là tâm điểm các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh vì bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á.
Theo Bộ trưởng Tư pháp, DSI đã thành lập ủy ban xác minh thông tin pháp lý và cơ cấu sở hữu của Prince International, đồng thời yêu cầu cung cấp dữ liệu từ cả các cơ quan trong nước và quốc tế để làm rõ mối liên hệ với Chen Zhi.
“Chúng tôi đang thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Mọi dữ kiện về đăng ký kinh doanh, tài chính và hoạt động của công ty đều được rà soát kỹ lưỡng” – ông Rutthapon cho biết, đồng thời tiết lộ trụ sở công ty này nằm trong khu thương mại ở Bangkok và đang bị giám sát chặt chẽ.
Trụ sở chính của Prince Group ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Prince Group
Tổng Thư ký Cục Chống rửa tiền (AMLO) Thepsu Bowornchotidara cho biết việc phong tỏa tài sản chỉ được thực hiện khi có bằng chứng sơ bộ rõ ràng về hành vi phạm tội. AMLO đang phối hợp với các cơ quan quốc tế để truy tìm mạng lưới tài chính của Chen Zhi và xác định liệu có tài sản nào đang ẩn trong hệ thống tài chính Thái Lan hay không.
Các báo cáo từ Mỹ và Anh trước đó cho biết khoảng 15 tỉ USD trong tài sản liên quan đến Prince Group đã bị đóng băng, khi các nhà điều tra phát hiện dấu vết chuyển tiền liên quan đến các sòng bạc trực tuyến, dự án bất động sản ảo, và hoạt động lừa đảo nhân lực xuyên quốc gia.
Cuộc điều tra đối với Prince International được xem là bước ngoặt trong nỗ lực đánh vào tận gốc các đường dây rửa tiền và lừa đảo kỹ thuật số đang hoành hành khắp khu vực.
Trước câu hỏi về khả năng một số chính trị gia hoặc bộ trưởng Thái Lan có dính líu đến các đường dây lừa đảo, Bộ trưởng Rutthapon khẳng định: “Cho tới nay, DSI và AMLO chưa phát hiện bất kỳ tên của quan chức cấp cao nào trong hồ sơ. Nhưng nếu có bằng chứng xác thực, hành động pháp lý sẽ được tiến hành ngay lập tức, không có ngoại lệ”.
Ông cũng kêu gọi người dân và báo chí cung cấp mọi thông tin đáng tin cậy, nhấn mạnh rằng các mạng lưới lừa đảo hiện là mối đe dọa an ninh quốc gia.
Nghị sĩ Rangsiman Rome thuộc Đảng Nhân dân trước đó từng tuyên bố có bằng chứng về sự liên hệ giữa một số bộ trưởng và các đường dây lừa đảo. Phản hồi điều này, Bộ trưởng Tư pháp nói sẽ chính thức yêu cầu ông Rangsiman nộp tài liệu.
“Nếu ông ấy có bằng chứng xác thực, chúng tôi sẽ mở điều tra ngay. Nhưng không có hồ sơ cụ thể, chúng tôi không thể kết luận điều gì” – Bộ trưởng nói.
Khánh Minh
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/thai-lan-dieu-tra-mat-xich-moi-nghi-lien-quan-trum-lua-dao-campuchia-chen-zhi/36259690
