Thái Lan, Singapore đang xem xét các mối quan hệ tài chính với Tập đoàn Prince ở Campuchia sau khi Chen Zhi bị Mỹ buộc tội điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến.
Ông trùm điều hành đế chế lừa đảo ở Campuchia Chen Zhi. Ảnh: Prince Holding Group
Giới chức Thái Lan và Singapore đang điều tra tập đoàn bất động sản có trụ sở ở Campuchia sau khi Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt với Chủ tịch tập đoàn Chen Zhi vì cáo buộc gian lận và rửa tiền.
Surapol Prembutr – lãnh đạo Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan – cho biết, giới chức Thái Lan sẽ làm việc với các đối tác Mỹ xem xét quy trình tịch thu tài sản và các thủ tục pháp lý liên quan đến Tập đoàn Prince.
Trong khi đó, cảnh sát Singapore đang điều tra vụ án và liên hệ với giới chức ở các quốc gia khác, Cảnh sát Singapore nêu trong thông cáo ngày 18.10.
Chen Zhi bị Mỹ buộc tội điều hành một đế chế lừa đảo trực tuyến lớn, dẫn tới việc bị tịch thu số bitcoin trị giá khoảng 15 tỉ USD ngày 14.10.
Tại Anh, chính phủ cho biết, 19 bất động sản liên quan tới Chen Zhi đã bị đóng băng, bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 134 triệu USD và một biệt thự trị giá 15,2 triệu USD ở tây bắc London.
Chen Zhi và các cộng sự đã tham gia thành lập một văn phòng quản lý tài sản gia đình tại Singapore năm 2018 và văn phòng này được cho là đã nhận được các ưu đãi từ cơ quan quản lý tài chính.
Trước đó, Chính phủ Singapore thông báo đang xem xét xem liệu có bất kỳ vi phạm nào liên quan tới văn phòng này hay không.
Những cáo buộc nhằm vào công ty của Chen Zhi đã thúc đẩy các cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp ở Singapore xem xét lại các mối quan hệ tài chính của Tập đoàn Prince với Singapore.
Truyền thông Thái Lan cho hay, các nhà điều tra nước này sẽ tìm cách xác định xem có bất kỳ tài sản bị tịch thu nào liên quan tới hành vi phạm tội tại Thái Lan hay không.
Nếu các mối liên hệ được xác lập, chính phủ Thái Lan sẽ tìm cách trả lại và tịch thu tài sản thông qua phối hợp ngoại giao và tuân thủ các thủ tục pháp lý quốc tế.
Bộ Tư pháp Thái Lan có thể truy tố hình sự các cá nhân, tổ chức đó về tội âm mưu lừa đảo trực tuyến và rửa tiền.
Mỹ cáo buộc Tập đoàn Prince đã điều hành các cơ sở lừa đảo có trụ sở tại Campuchia thông qua sử dụng lao động cưỡng bức theo chỉ đạo của Chen Zhi.
Thanh Hà
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/thai-lan-singapore-dieu-tra-tap-doan-prince-cua-trum-lua-dao-chen-zhi/36151734
