Chủ tịch Công ty Thái Thịnh Nguyễn Thiện Nhân bị cáo buộc dùng các công ty mục tiêu, cá nhân để vay và dư nợ hơn 3.100 tỉ đồng tại ngân hàng rồi bỏ trốn.
Chủ tịch Công ty Thái Thịnh Nguyễn Thiện Nhân (phải) và cấp dưới Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: Bộ Công an
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (Ngân hàng DAB), Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh (Công ty Thái Thịnh).
Các bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Nguyễn Thiện Nhân (63 tuổi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Thịnh; Nguyễn Ngọc Minh (58 tuổi) – Tổng Giám đốc Công ty Thái Thịnh Đà Lạt; Nguyễn Thanh Thủy (61 tuổi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lê Minh MC và Nguyễn Đắc Hiệp (51 tuổi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân ngoài Công ty Thái Thịnh, còn thành lập, điều hành Công ty Thái Thịnh Đà Lạt, Công ty Lê Minh MC, Công ty Lâm Viên, Công ty Vật liệu xây dựng Vĩnh Đức (được gọi là các công ty mục tiêu).
Hồ sơ thể hiện, ngày 8.12.2007, Nguyễn Thiện Nhân ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty VIHL và VNL và hai doanh nghiệp này tài trợ cho Công ty Thái Thịnh 100 triệu USD để mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu;
Công ty Thái Thịnh sẽ cầm cố toàn bộ cổ phần, vốn góp tại các công ty mục tiêu cho Ngân hàng DAB để nhà băng này bảo đảm việc hoàn trả 100 triệu USD tiền vay và lãi tương ứng khi chấm dứt hợp đồng; lãi và phí sử dụng tài khoản 15%/năm; thời hạn 12 tháng và có thể được gia hạn thêm 12 tháng.
Ngày 20.12.2007, Ngân hàng DAB – đại diện là ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc – ký hợp đồng ký thác và quản lý tài khoản giữa VNL và Công ty Thái Thịnh; hợp đồng hợp tác đầu tư giữa VIHL và Thái Thịnh.
Nội dung hợp đồng quy định: VNL và VIHL mở tài khoản ủy thác tại Ngân hàng DAB để chuyển 100 triệu USD tài trợ cho Công ty Thái Thịnh; Ngân hàng DAB thực hiện bảo đảm cho Công ty Thái Thịnh về khả năng hoàn trả 100 triệu USD.
Ngày 28.12.2007, khi đối tác chuyển tiền, Ngân hàng DAB giải ngân để Công ty Thái Thịnh mua cổ phần, góp vốn tại các công ty mục tiêu và sử dụng để trả tiền phí quản lý tài khoản cho Ngân hàng DAB.
Đến năm 2008, VNL và VIHL không gia hạn hợp đồng và yêu cầu Công ty Thái Thịnh hoàn trả 100 triệu USD.
Do Công ty Thái Thịnh không có khả năng trả, ông Bình chỉ đạo nhân viên cho một số công ty, cá nhân vay 11 khoản, tổng hơn 1.820 tỉ đồng và xuất quỹ chi hơn 77,7 tỉ đồng để mua lại tài sản của các công ty mục tiêu, sử dụng các tài sản này làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng DAB.
Ông Bình chỉ đạo tiếp, chuyển hơn 1.735 tỉ đồng cho Công ty Thái Thịnh trả nợ VNL và VIHL. Song, Công ty Thái Thịnh chỉ trả cho đối tác 719 tỉ đồng, dùng hơn 902 tỉ đồng trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng DAB và sử dụng hơn 36 tỉ đồng cho các mục đích khác.
Tiếp đó, nhóm công ty mục tiêu tiếp tục được DAB cho vay hơn 904 tỉ đồng để Công ty Thái Thịnh trả cho VNL và VIHL hơn 778 tỉ đồng.
Theo cơ quan công tố, chưa dừng ở đó, khi các khoản vay trên đến hạn trả nợ, do nhóm công ty mục tiêu không có khả năng trả nợ, Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục cho vay để trả một phần gốc, lãi các khoản vay đến hạn và sử dụng cho các mục đích khác.
Tính đến ngày 24.12.2018 (thời điểm khởi tố vụ án giai đoạn II), nhóm Công ty Thái Thịnh và vợ chồng Nguyễn Thiện Nhân còn dư nợ 6 khoản vay với tổng số tiền 3.153 tỉ đồng.
Đến nay, các công ty không có khả năng trả nợ, đã dừng hoạt động, còn Nguyễn Thiện Nhân và Minh đã bỏ trốn.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/chu-tich-doanh-nghiep-va-thuong-vu-no-hon-3100-ti-dong-vay-ngan-hang-dong-a/40444942
