Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án liên quan đường dây forex của Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Cũng theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng vợ là Ngô Thị Thêu bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 155 người khác bị cáo buộc thực hiện một trong các hành vi gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Toàn bộ 188 bị cáo trong vụ án sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP. Hà Nội.
Cáo trạng nêu trong quá trình thực hiện hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam đã trao đổi với bộ phận tài vụ để mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech.
Năm 2019, sàn GKFX của nhóm Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để phục vụ giao dịch. Theo cáo trạng, mức phí giao dịch của sàn này là 2,5% đối với tiền nạp, 1% đối với tiền rút và 1.000 đồng cho mỗi lần rút tiền.
Sau đó Phó Đức Nam từng trực tiếp gặp nhân viên của ông Nguyễn Hòa Bình để đề nghị giảm phí giao dịch nhưng không được chấp thuận.
Trong quá trình hoạt động, Nam tiếp tục thành lập thêm các sàn forex gồm DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor và ScopeMarkets, đồng thời thông báo cho Công ty Ngân lượng biết. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải đăng ký thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc website.
Cáo trạng xác định, tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh thông tin liên quan đến các ví điện tử. Theo VKS, thời điểm này ông Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex do Nam vận hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn để tiếp tục hoạt động nhằm thu lợi từ phí giao dịch.
Theo cáo trạng, để che giấu thông tin, ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp dữ liệu ví thực tế của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví khác để cung cấp cho cơ quan công an.
VKS xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví liên quan. Số tiền này, theo cáo trạng, được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân lượng tại Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, VietinBank, VIB, MB Bank trước khi được chuyển vào các sàn forex của Nam.
Ông Nguyễn Hòa Bình được biết đến với biệt danh “cá mập” trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp. Ngoài vụ án này, theo thông tin được công bố, ông Bình còn đang bị tạm giam để điều tra trong một vụ án khác với các cáo buộc gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Đường dây forex của Mr Pips chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng
Theo cáo trạng, đường dây của Phó Đức Nam bắt đầu hình thành từ năm 2018, sau khi Nam quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Nam được cho là đã cùng trao đổi, học hỏi về việc xây dựng các website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Cáo trạng cho rằng các website này được kết nối với nền tảng MT4, MT5 và sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn chứng khoán quốc tế nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định đây là hoạt động lừa đảo.
Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Sau khi về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và thành lập nhiều công ty bình phong để quảng bá, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán và forex.
Mặc dù không được cấp phép, theo VKS, Nam cùng đồng phạm vẫn tổ chức nhân viên quảng cáo, tư vấn tài chính, tạo lập các website liên kết với nền tảng MT4, MT5 để tiếp cận khách hàng.
Nhiều khách hàng tin rằng họ đang đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế, nhưng thực tế hoạt động giao dịch do phía vận hành sàn kiểm soát. Kết quả thắng, thua của tài khoản được quyết định bởi chủ sàn và nhóm của Nam hưởng lợi từ dòng tiền này.
Theo VKS, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu và phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa dòng tiền, cáo trạng cho rằng Nam đã mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đồng thời chuyển đổi sang hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore.
Đối với Lê Khắc Ngọ, theo cáo trạng, người này được giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh, có nhiệm vụ tổ chức hoạt động dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. VKS xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm liên quan đến 287 vụ lừa đảo, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng cho rằng Ngọ đã thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/shark-binh-bi-truy-to-trong-vu-rua-319-ty-dong-cho-mr-pips-qua-vi-ngan-luong/41266223
