Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh là Chủ tịch và Tổng Giám đốc doanh nghiệp bị truy tố vắng mặt trong vụ gây thiệt hại hơn 3.100 tỉ đồng của ngân hàng Đông Á.
Bị can Nguyễn Thiện Nhân (phải) và Nguyễn Ngọc Minh là Chủ tịch và Tổng Giám đốc doanh nghiệp, đang bị truy nã. Ảnh: Bộ Công an
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh (Công ty Thái Thịnh).
Các bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Nguyễn Thiện Nhân (63 tuổi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Thịnh; Nguyễn Ngọc Minh (58 tuổi) – Tổng Giám đốc Công ty Thái Thịnh Đà Lạt; Nguyễn Thanh Thủy (61 tuổi) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lê Minh MC và Nguyễn Đắc Hiệp (51 tuổi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên.
Trong đó, 2 bị can Nhân và Minh đang bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã.
Theo cáo trạng, bị can Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty Thái Thịnh có hành vi: Bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (hiện đã mất) về việc cho vay tiền để đảo nợ.
Bị can Nhân chỉ đạo Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp và cá nhân Nguyễn Thiện Nhân ký hồ sơ vay của Ngân hàng TMCP Đông Á, sử dụng tiền vay sai mục đích; tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp, sau đó Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cơ quan công tố cáo buộc, sai phạm của bị can Nhân đồng phạm với ông Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.
Trong vụ án, bị can Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỉ đồng. Hành vi đó làm ngân hàng này thiệt hại hơn 527,5 tỉ đồng.
Bị can Minh phạm tội với vai trò đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Bị can Thủy gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 1.557 tỉ đồng, đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Bị can Hiệp gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 212,5 tỉ đồng, đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến sai phạm của cựu lãnh đạo, nhân viên ngân hàng trên, ở các khoản vay trong vụ án này: Tại Bản án hình sự sơ thẩm ngày 27.11.2020 của TAND TPHCM và Bản án hình sự phúc thẩm ngày 14.1.2022 của TAND Cấp cao tại TPHCM, đã xét xử đối với Trần Phương Bình và đồng phạm.
Sau đó, ông Trần Phương Bình đã qua đời vào tối 18.6.2024 khi đang thi hành bản án chung thân về loạt sai phạm trong thời gian điều hành tại ngân hàng trên.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/chu-tich-tong-giam-doc-bi-truy-to-vu-thiet-hai-hon-3100-ti-dong-cua-ngan-hang/40420547
